一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为加强公司治理，完善公司决策机制，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开奉贤股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度报告、利润分配方案以及其他重要事项。

二、会议通知

会议通知已于2023年4月8日通过书面形式送达全体股东，明确了会议时间、地点、议程及需审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应到股东5人，实到股东4人，代表股份总数80%，符合《公司法》规定的召开条件。

四、会议表决情况

1. 审议年度报告：全体股东一致同意通过公司2022年度报告。

2. 审议利润分配方案：全体股东一致同意按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配。

3. 审议董事会工作报告：全体股东一致同意董事会工作报告。

4. 审议监事会工作报告：全体股东一致同意监事会工作报告。

5. 审议修改公司章程：全体股东一致同意对公司章程进行修改，具体修改内容见附件。

6. 审议增资扩股方案：全体股东一致同意公司增资扩股方案，具体增资扩股方案见附件。

五、会议决议

1. 通过公司2022年度报告。

2. 通过利润分配方案。

3. 通过董事会工作报告。

4. 通过监事会工作报告。

5. 通过修改公司章程。

6. 通过增资扩股方案。

六、会议纪要

本次股东会决议由全体股东签字确认，会议纪要由公司秘书负责整理，并存档备查。

七、后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，及时办理相关工商变更登记手续。

2. 公司监事会将对董事会执行决议情况进行监督。

3. 公司财务部门将根据决议执行利润分配方案。

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